Prestations règlementaires

De par notre statut, nous pouvons prendre en charge l’ensemble ou une partie de vos impératifs règlementaires afin de vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.
  • Services prudentiels : appréciation des risques sur les services proposés, accompagnement sur les procédures KYC (Know Your Customer) ou KYB (Know You Business) et automatisation des vérifications, surveillance des comptes, contrôles AML/CFT, procédures internes… ;
  • Services de collecte de fonds : dépôt et gestion de fonds sur compte séquestre et de cantonnement ;
  • Services de paiement et de tenue de compte : conformité aux dispositions réglementaires ainsi qu’aux dispositifs de contrôle interne ;
  • Services de reporting et de compensation : contrôle des flux entrants et sortants, module antifraude, réconciliation bancaire périodique et reporting réglementaire.
Une intervention en toute transparence

La gestion de comptes clients et des flux financiers associés dans le cadre de vos activités (comptes, cartes, transferts d’argent…) se heurte parfois à des exigences réglementaires pesantes. Le régulateur impose effectivement que ces activités soient parfaitement encadrées selon des règles strictes.

Sogexia maîtrise parfaitement ces dispositifs de contrôle prudentiel ainsi que l’ensemble des processus liés. Avec ou sans solution de paiement associée, Sogexia met à votre disposition l’ensemble de ses services réglementaires pour que vous puissiez rester concentré sur vos clients et produits.

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